В Днепропетровской и Киевской областях разоблачили схему легализации денег: детали

Полицейские Днепропетровской и Киевской областей разоблачили конвертационный центр, через который легализовали около 600 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на выполнение оборонных контрактов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает «Первый Криворожский», ссылаясь на Нацполицию Украины.

По данным следствия, частное предприятие получало средства из бюджета на ремонт и обслуживание военной техники. Значительную часть денег перечисляли через конвертационный центр на счета фиктивных компаний. Формально эти операции оформлялись как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически средства присваивали организаторы схемы.

Оборудку разоблачили следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. Установлено, что деньги переводили на счета подконтрольных предприятий, их снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

Директорами фиктивных фирм оказались граждане Украины, которые проживают с 2014 года на временно оккупированной территории так называемой «ДНР» (Донецкой народной республики) и поддерживают российские власти. Одна из них работает учителем и имеет награду «Учитель России». Учредителями предприятий формально числились граждане Польши, однако, по ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.

По результатам аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции по формальной закупке запчастей на сумму почти 600 миллионов гривен имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках расследования стражи порядка провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В ходе следственных действий изъяли финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны, электронные носители информации, служебную переписку, а также три автомобиля премиум класса.

Трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору и бухгалтеру сообщили о подозрении по статье 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает полный круг людей, причастных к противоправной деятельности, и окончательный размер нанесенного государству ущерба.

Ранее мы также писали, что прокуроры завершили расследование по организации заказного убийства бизнесмена из Днепропетровской области.