Житель Днепра причастен к мошенничеству с криптовалютой на 13 миллионов долларов

Украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из Латвии, Германии и при поддержке Европола разоблачили транснациональную преступную группу, которая обманывала иностранцев на миллионы долларов из-за фейкового проекта по майнингу криптовалюты. Среди подозреваемых – житель Днепра, который вместе с двумя родственниками, которые выехали в Германию, участвовал в легализации незаконно полученных средств.

Об этом сообщает Первый Криворожский со ссылкой на официальный сайт Киберполиции Украины.

Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали в европейском интернет-пространстве услуги «облачного майнинга» криптовалюты.

Трем гражданам Украины, среди которых житель Днепра, была отведена роль «денежных ил» (money mules). Они легализовали средства, сначала поступавшие на их криптокошельки, а затем перечислялись на счета организаторов преступной схемы.

Общий объем поступлений на криптокошельки преступников составляет 154,6 биткоина (почти 13 миллионов долларов). Установленная сумма ущерба – не менее 300 тысяч долларов (12 миллионов гривен). Среди пострадавших граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские правоохранители провели обыски в Днепре по местам жительства и регистрации подозреваемого. Одновременно обыски провели в Германии, где проживают два других фигуранта. Изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность к преступной деятельности.

Трем фигурантам, включая жителя Днепра, сообщили о подозрении по части 3 статьи 195 Уголовного кодекса Латвии (организация мошенничества в крупных масштабах).

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также раньше мы писали, что на Днепропетровщине разоблачили 14 подозреваемых, которые обманули жителей Литвы на 11 миллионов гривен.