Мошенники из Украины обманули европейцев на 15 миллионов гривен

Украинские правоохранители разоблачили мошенническую сеть, которая под видом латвийской полиции и банков обманула граждан ЕС на около 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Первый Криворожский», ссылаясь на полицию Днепропетровской области.

Операцию провели в рамках международного расследования Scammer с участием киберполиции, следователей Нацполиции Украины, Офиса Генпрокурора и правоохранителей Латвии. Важную роль в координации сыграл Европол — именно благодаря быстрому обмену информацией удалось выйти на организаторов схемы.

По данным следствия, злоумышленники развернули сеть колл-центров, по которым звонили по телефону иностранцам, в том числе гражданам Латвии. Во время разговоров мошенники представлялись сотрудниками полиции или банков и убеждали людей, что их счета якобы под угрозой. Чтобы «защитить средства», жертв просили сообщить конфиденциальные данные для входа в онлайн-банкинг.

Как только мошенники получали доступ к счетам, сразу переводили деньги на подконтрольные карточки — так называемых «дропов». Затем средства быстро снимали наличными и распределяли между участниками схемы, чтобы усложнить отслеживание.

Организацией финансовой части занимались двое жителей Ивано-Франковска 2001 и 2002 годов рождения. Они подыскивали людей, готовых за небольшое вознаграждение передать свои банковские счета в пользование. Часть этой деятельности фигуранты вели прямо на территории Латвии.

В марте правоохранители провели обыски в Ивано-Франковске. Во время них изъяли мобильные телефоны и компьютеры, которые могут содержать доказательства причастности к мошеннической деятельности.

В настоящее время установили по меньшей мере 20 пострадавших граждан Латвии. Общая сумма ущерба превышает 300 тысяч евро — это около 15 миллионов гривен.

Подозреваемым уже инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Расследование продолжается и правоохранители не исключают, что количество эпизодов и пострадавших может возрасти.

Подобные схемы мошенничества набирают обороты. Злоумышленники все чаще представляются полицейскими, банковскими работниками, сотрудниками спецслужб или международных организаций, а также манипулируют темами пленных и пропавших без вести, чтобы выманить деньги.

Недавно мы писали и о другой схеме — когда аферисты выдают себя за сотрудников СБУ.