Криворожские учреждения образования и здравоохранения «отмывали» деньги через конвертационный центр

Криворожские учреждения образования и здравоохранения «отмывали» деньги через конвертационный центр

Фото: npu.gov.ua

Пресс-служба ГУ НП Украины сообщает о том, что предприятия Днепропетровской области «вывели в тень» более 90 миллионов гривен. Криворожское предприятие тоже попало в список.

Сотрудники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра и предприятия, которые пользовались его услугами для «отмывания» средств.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.

Полицейскими было изъято:

  • печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности,
  • компьютерная техника,
  • документация черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.

Организатором «конверта» был 49-летний житель Днепра, которому в проведении денежных операций помогали два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.

Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из таких предприятий входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения в Кривом Роге.

В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.
Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.

Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.







Комментарии (9)

skorpion65

11:52, 26 июня 2016

А деньги в бюджет государства вернут или попращались?

lbunchuk

13:12, 26 июня 2016

От суда зависит

Успешная

12:15, 26 июня 2016

Ну кто только не ворует,Украина погрязла по самое не хочу в коррупции.Кому-то кабинет засевают млн.дилеров,кому-то все преступления с рук сходят.А бедный народ почему-то это всё терпит.Спрашивается, до каких пор это будет продолжаться?

Іван Сірко

12:51, 26 июня 2016

Bлaдислaв, ты вечно тупой?

Дмитро Мамай

12:31, 26 июня 2016

Успешная,Кривой Рог во власти быдлоты

Іван Сірко

12:50, 26 июня 2016

Bлaдислaв, ето ты и тебе подобные безродные ублудки, которые така стонут и нихрена не делают, патаму што варавать лехче

Іван Сірко

23:12, 26 июня 2016

valent, это ты Владиславу перевел, он так не поймет или его язык решил выучить?

Іван Сірко

12:23, 26 июня 2016

Накрылась часть вилковских откатов

Махно

22:35, 26 июня 2016

Есть красивое украинское слово "взагалi" Вот этим словом и характеризуются все события, излагаемые Первым Криворожским! Главное сделать вброс и обплевать городского главу, а все остальное додумают поцриоты...Конвертационный центр организовал житель Днепра, а виноваты криворожане

Ссылка скопирована в буфер обмена