Криворожские учреждения образования и здравоохранения «отмывали» деньги через конвертационный центр
Фото: npu.gov.ua
Сотрудники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра и предприятия, которые пользовались его услугами для «отмывания» средств.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.
Полицейскими было изъято:
- печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности,
- компьютерная техника,
- документация черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.
Организатором «конверта» был 49-летний житель Днепра, которому в проведении денежных операций помогали два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.
Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из таких предприятий входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения в Кривом Роге.
В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.
Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.
Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.
skorpion65
11:52, 26 июня 2016
А деньги в бюджет государства вернут или попращались?
lbunchuk
13:12, 26 июня 2016
От суда зависит
Успешная
12:15, 26 июня 2016
Ну кто только не ворует,Украина погрязла по самое не хочу в коррупции.Кому-то кабинет засевают млн.дилеров,кому-то все преступления с рук сходят.А бедный народ почему-то это всё терпит.Спрашивается, до каких пор это будет продолжаться?
Іван Сірко
12:51, 26 июня 2016
Bлaдислaв, ты вечно тупой?
Дмитро Мамай
12:31, 26 июня 2016
Успешная,Кривой Рог во власти быдлоты
Іван Сірко
12:50, 26 июня 2016
Bлaдислaв, ето ты и тебе подобные безродные ублудки, которые така стонут и нихрена не делают, патаму што варавать лехче
Іван Сірко
23:12, 26 июня 2016
valent, это ты Владиславу перевел, он так не поймет или его язык решил выучить?
Іван Сірко
12:23, 26 июня 2016
Накрылась часть вилковских откатов
Махно
22:35, 26 июня 2016
Есть красивое украинское слово "взагалi" Вот этим словом и характеризуются все события, излагаемые Первым Криворожским! Главное сделать вброс и обплевать городского главу, а все остальное додумают поцриоты...Конвертационный центр организовал житель Днепра, а виноваты криворожане