В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом в 2 миллиарда

В конце прошлой недели сотрудники Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при ГУ МВД в Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», в структуру которого вошло 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности.

Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

Эти субъекты предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе «конвертационного центра» и 3-х автомобилях организаторов изъято 4 печати предприятий, электронную программу «клиент-банк» с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

Общий оборот денежных средств, вращающихся в незаконном «конверте», только в 2014 году составил более 2 млрд. гривен.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.