В Днепропетровской области предупредили «отмывание» 2,8 млн государственных средств
Фото: forbes.ua
В Днепропетровской области начато уголовное производство в отношении директора одного из обществ, которое выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн гривен, объявленный государственным предприятием для проведения отделочных работ жилья, - пишет ИА «Мост-Днепр», ссылаясь на пресс-служба ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.
Сотрудниками Миндоходов было установлено, что служебные лица данного общества приобрели у «фиктивного» предприятия товары, которые якобы использовались для проведения работ за государственные средства. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, которые имеют все признаки «отмывания денег».
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей с целью возмещения убытков, нанесенных государству.
Комментарии (5)
09:36, 27 сентября 2013
И так будет с каждым, кто задумает отмыть бабосов!))
09:43, 27 сентября 2013
Нет!Так будет со всеми кто вне системы.
10:24, 27 сентября 2013
Им надо было обратиться в Крост или Индустрой, и проконсультироваться, как правильно отмывать - уж эти спецы о-хо-хо!!!
12:15, 27 сентября 2013
Даю наводку на сумму, в два раза больше- криворожская фирма Крост. Там 40% бюджетных денег сразу превращаются в нал, это еще ДО начала каких либо работ.
Эй!!! Налоговая и ОБЕП !!! Покажите высший класс!!! Вы же не только киоски "бомбить" умеете?
FCDD
12:31, 27 сентября 2013
Да ну... Там же и по зубам можно получать - в КРОСТе :(